Воронежские следователи продолжают процессуальную проверку по заявлению предпринимательницы Ирины Панковой о назначении номинального руководителя ООО АБ «Волк» (ООО «Перспектива») и выводе активов из имущественной массы компании, сообщили в областной прокуратуре на запрос «Абирега».
Более того, там уточнили, что в связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства прокуратурой города принимались меры реагирования. Какие и в отношении кого, правда, не уточнили.
«Абирег» следит за новым витком развития громкого дела. Напомним, что в октябре и декабре 2013 года в Воронеже на ювелирные магазины «Нефертити» предпринимательницы Ирины Панковой совершено сразу два нападения с ущербом в миллионы рублей. Грабителей нашли и осудили в 2015 году, но компенсацию предпринимательница не получила. Большие претензии у владелицы были к охранному агентству ООО АБ «Волк» главного воронежского ЧОПовца Михаила Гамбурга. Суды подтвердили, что услуги были оказаны некачественно, и взыскали с компании 10 млн рублей. Правда, предпринимательница не получила в итоге ни рубля – охранное агентство было реструктуризировано, владельцы из него за пару лет вышли, лицензия была аннулирована, а сама компания в итоге ликвидирована.
Как ЧОП уходил от ответственности
Издание исследовало открытые базы данных и официальные источники, чтобы восстановить хронологию реструктуризации АБ «Волк».
Летом 2014 года, за четыре месяца до первого судебного иска ИП Панковой к охранному агентству, по тому же адресу, что и АБ «Волк», и с теми же телефонами создаются два новых юрлица — ООО «В-Секьюрити» и ООО «Волк-Безопасность», оба тогда на 100% принадлежали Михаилу Гамбургу. За пару месяцев до подачи иска, летом 2015 года, АБ «Волк» переименовывают в ООО «Перспектива» и в тот же день перерегистрируют из Воронежа в Тамбов. Управление отдано сторонней УК «Траст-Стар». Через полгода охранные лицензии компании аннулируются. В начале 2016 года «Перспектива» переуступила «В-Секьюрити» все свои встречные требования к предпринимательнице Ирине Панковой на общую сумму 211,7 тыс. рублей.
В марте 2016 года арбитраж признает вину охранного предприятия и взыскивает с него компенсацию в 10 млн рублей. Исполнительное производство завершилось только в 2019 году тем, что приставы не нашли следов «Перспективы» в Тамбове.
В конце 2016 года директором ООО «Перспектива» записан Геннадий Никитин. Одновременно подано заявление Михаила Гамбурга о выходе из состава участников компании. Единственным владельцем общества в 2017 году записан Александр Барбашов. И тут вскрывается интересный нюанс. И господин Барбашов, и господин Никитин обладали признаками типичных массовых номиналов. На первом числились «Стройрегион», «Арго 7», «Фаворит», «Импреза», «Империал», «Агат», «Светофор» — все исключены из ЕГРЮЛ в 2019–2020 годах с записями о недостоверности сведений. На втором — «Мегаполис», «Мигдаль», «Проматериалы», «Тори», «Титан», «Продсервис», «Фортуна» с той же судьбой. При этом сам Никитин признавался правоохранителям и суду, что о деятельности ООО «Перспектива» не знал и был номинальным директором, проживал постоянно в Туле, а также терял паспорт.
В 2020 году ООО «Перспектива» и вовсе исключено из ЕГРЮЛ как недействующее и по причине подачи недостоверных сведений. В 2022 году Ирина Панкова обратилась в суды с исками о взыскании 10 млн рублей в порядке субсидиарной ответственности с Михаила Гамбурга и новых руководителей «Перспективы». Суд взыскивает средства только с Геннадия Никитина, а ответственность Михаила Гамбурга за события, которые произошли во время его владения компанией, суд не рассматривал.
В возбуждении уголовного дела по факту противоправных действий со стороны неустановленных лиц ООО «АБ «Волк» по заявлению ИП Панковой отказано в связи с отсутствием состава преступления. Возможно, при правовой оценке реструктуризации ООО АБ «Волк» не учли все сопутствующие временные рамки этой реструктуризации, хотя многочисленные нарушения при даже общем анализе хронологии вполне видны. Прокуратура в этом году направила материалы на дополнительную проверку, которая продолжается до сих пор.
Куда делись активы?
За один 2014 год основные средства АБ «Волк» упали на 89%: с 2,232 млн рублей до 237 тыс. рублей. Это совпало с годом создания «В-Секьюрити» и «Волк-Безопасность». Куда именно ушла техника и оборудование, документально не зафиксировано. В этот же период проходят суды по иску «Волка» к предпринимательнице Ирине Панковой, и взысканные денежные средства были аккумулированы на ООО «Перспектива», но затем переуступлены новому ООО «В- Секьюрити». При этом долги ООО АБ «Волк» перед кредиторами сохранились на ООО «Перспектива». Понятно, что их взыскание в итоге оказалось невозможным – компанию просто «опустошили». Записи перерегистрации в ЕГРЮЛ были, по всей видимости, сфальсифицированы. Но выявить их вовремя кредиторы не смогли – их просто не уведомили о реструктуризации. Более того, на момент этих действий шли судебные тяжбы, и суд также не уведомили о проводимых действиях.
Все выявленные материалы по хронологии событий «Абирег» передаст правоохранительным органам для изучения в рамках процессуальной проверки.
