Ленинский районный суд Воронежа рассмотрит уголовное дело пятерых участников организованной группы, обвиняемых в незаконном обналичивании средств бизнеса с нелегальным доходом свыше 117 млн рублей.

По версии следствия, группа вела работу с 2020 по 2024 год. Для проведения операций соучастники снимали офисы в Воронеже и использовали расчетные счета не менее 11 подконтрольных компаний. Предприниматели перечисляли деньги под видом оплаты товаров и услуг, после чего забирали наличные с удержанием комиссии. На изъятые при обысках средства наложен арест для возможной конфискации.

В зависимости от роли фигурантам вменяют незаконную банковскую деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, неправомерный оборот средств платежей и регистрацию юрлиц через подставных лиц. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Ленинского района Воронежа, фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Черноземье уже рассматривались резонансные дела по аналогичным составам. Как писал «Абирег», в июле Октябрьский районный суд Белгорода взыскал в доход государства более 235,5 млн рублей с восьми осужденных за незаконную банковскую деятельность.