Up

WorldClass

Вы читаете новости региона:
Абирег Воронеж

VEZDEVOZ.RU

USD EURO

HeadHunter

Главная Контекст Махинации в воронежском офисе лопнувшего банка никак не дойдут до суда

13.08.2020, 16:06

Махинации в воронежском офисе лопнувшего банка никак не дойдут до суда

Махинации в воронежском офисе лопнувшего банка никак не дойдут до суда

Воронеж. 13.08.2020. ABIREG.RU – Центральный райсуд Воронежа передал для рассмотрения в Замоскворецкий райсуд Москвы уголовное дело о мошенничестве тамбовского бизнесмена Рустама Шамояна и бывшего сотрудника воронежского операционного офиса Банка расчетов и сбережений Вадима Чугунова, обвиняемых в обмане кредитной организации на 43 млн рублей. Это следует из судебных материалов.

Речь идет об уголовном деле по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В его основу легли события, происходившие в 2013-2016 годах. В августе 2013-го и в январе 2014-го фирма Рустама Шамояна ООО «Фортуна-плюс» открыла в операционном офисе «Воронежский» Банка расчетов и сбережений две кредитные линии под залог обширного списка расположенной в Тамбове недвижимости. В частности, под обременение попали административное и производственно-складские здания с магазином, баней и гаражами на улице Пролетарская, а также кафе с земельными участками на улицах Набережная и Степана Разина. Кроме того, в списке оказались 0,7 га земли в Тамбовском районе. Судя по обвинительному заключению, активами владели родственники и доверенные лица господина Шамояна.

После заключения договоров фирма «Фортуна-плюс» получила от банка 90 млн рублей. Как указано в материалах дела, к моменту отзыва у кредитной организации лицензии (произошел в начале августа 2015 года) компания вернула в счет погашения основного долга и процентов почти 46,67 млн рублей.

Как полагает обвинение, незадолго до отзыва лицензии господин Шамоян и на тот момент начальник отдела по работе с клиентами Банка расчетов и сбережений Вадим Чугунов вступили в сговор с целью обмануть кредитную организацию. В результате, по версии следствия, в Росреестр было представлено поддельное заявление о погашении обременения в отношении недвижимости по адресу: Степана Разина, 6б, а именно здания кафе (274,2 кв. м) и земельного участка (1,47 тыс. кв. м). Росреестр не заметил подделки. Через некоторое время объекты перешли в собственность родственника господина Шамояна.

После, если так можно выразиться, удачной сделки и отзыва у банка лицензии обвиняемые продолжили освобождение активов. Уволившийся к тому моменту из банка Вадим Чугунов с помощью старой нотариальной доверенности якобы предоставил в Росреестр еще одну порцию поддельных документов, подтверждающих полное погашение задолженности фирмы господина Шамояна, и заявление об освобождении остальной недвижимости от обременения. После освобождения активы были переписаны на других лиц. По подсчетам следствия, ущерб банку превысил 43,33 млн рублей.

Изначально дело поступило в Ленинский райсуд Тамбова по месту нахождения управления Росреестра, где, как полагают следователи, и было завершено преступление. Оттуда документы передали в Центральный райсуд Воронежа – по месту расположения бывшего офиса Банка расчетов и сбережений. Воронежский суд посчитал, что дело следует направить в Замоскворецкий райсуд Москвы – по месту нахождения потерпевшего.

Рустам Шамоян – бывший депутат Тамбовской гордумы и брат находящегося в розыске предпринимателя Джамала Шамояна. Этим летом Рустам, владевший несколькими строительными компаниями, получил два года колонии за мошенничество при реконструкции школы-интерната в Рассказово. В данный момент он проходит процедуру личного банкротства. Судя по материалам уголовного дела, Вадим Чугунов является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса на одном из избирательных участков Воронежа.

Сергей Толмачев
(473) 212-02-88
Комментарии на Facebook.com
Добавьте «Абирег» в свои избранные источники
Вопрос недели
Как повлияет на белгородский аэропорт смена собственника?
Ничего не изменится
Деградирует и закроется
Откроются новые направления
Увеличится пассажиропоток
Предыдущий владелец пожалеет и выкупит обратно
 4578 
Защита: Введите код c картинки
Результаты
Комментарии к публикациям
кстати, тоже никогда не понимал восторга от воронежского хлеба, по-моему он не особо вкусный
ПОвар, 26.09.2020, 09:54:53
Зачем своя мука, если привозной хлеб из Оскола дешевле? Вы что в магазин не ходите. Такой бред говорите. Натёкших хб заводах только тараканы. Посмотри...
Василий, 25.09.2020, 22:45:49
Дело в том что хлебозаводы можно построить и новые в пригороде. Другой вопрос в том, почему закрылся данный бизнес, выходит производство хлеба невыгод...
Андрей, 25.09.2020, 19:29:33
Александр Афанасьев родился в 1979 году. В период с 1996-го по 2001-й служил в липецком УВД. После чего начал работу в ОАО В«Липецкий хладокомбинатВ»....
гражданин, 25.09.2020, 16:20:39
В«Юг TimesВ» ,которые публиковали в интернете тексты порочащие репутацию концернов. Дурно пахнет от такой прессы ...
Ростов, 25.09.2020, 13:31:36
Вредное производство?! Вы там не из района СК пишете, Патриот? Производство взрывоопасное, но жизненно важное. Миллионный город посреди аграрной облас...
П.К., 25.09.2020, 13:09:50
Патриот и ежик, посмотрите в корзинки нашего нормального мира в магазинах, о каких прожектах вы говорите, город бедный, только восстановление производ...
Воротников, 25.09.2020, 11:41:49
СВЕЖИЕ НОВОСТИ НА ПОЧТУ

ZHD

Русфонд Воронеж

Orphus

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru

IOS Android
Картотека
Группа Абирег использует систему проверки контрагентов Картотека.ru
Создание сайта - "Алекс"

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru