Следственное управление УМВД России по Липецкой области завершило расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы Липецка. По версии следствия, женщина организовала финансовую пирамиду и похитила у 117 жителей региона более 305 млн рублей под видом инвестирования.
Фигурантке предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд. На период рассмотрения дела она остается под стражей.
Как установило следствие, в 2023 году женщина, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель, открыла в Липецке офис и предлагала гражданам вложить деньги под высокие проценты.
Клиенты передавали организатору наличные, в отдельных случаях оформляя для этого банковские кредиты. Некоторое время заявленные дивиденды выплачивались, однако позднее выплаты прекратились, а предпринимательница уехала из региона и перестала выходить на связь.
Размер вложений, по данным полиции, составлял от 300 тыс. до 4,5 млн рублей. Общее число потерпевших достигло 117 человек, а заявленный ущерб превысил 305 млн рублей.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Липецку задержали предполагаемую организаторшу схемы в Иглинском районе Башкортостана при содействии коллег из республики. По версии правоохранителей, она направлялась в Екатеринбург, где намеревалась продолжить аналогичную деятельность.
В ходе обыска в арендуемом помещении полицейские изъяли документацию, банковские карты и другие предметы, которые, по данным следствия, имеют доказательственное значение. По пути из Липецкой области обвиняемая избавилась от мобильных телефонов и сим-карт.
В обеспечение возможного возмещения ущерба суд наложил арест на три автомобиля, принадлежащих фигурантке.
О пресечении деятельности предполагаемой финансовой пирамиды МВД сообщало еще в апреле 2025 года. Следствие считает, что выплаты первым вкладчикам производились за счет средств, поступавших от новых клиентов, — такая схема характерна для финансовых пирамид.
Окончательную оценку доказательствам и вопрос о виновности обвиняемой предстоит дать суду. Максимальное наказание по части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы.
