WorldClass

28 марта 2024, 13:52
Экономические деловые новости регионов Черноземья

erid: 2Vtzqv8XR15 Реклама 18+

Экономические деловые новости регионов Черноземья
Экономические новости Черноземья

Липецкие силовики задержали банду «обнальщиков» из 11 человек

03.08.2018 13:36
Автор:

Воронеж. 03.08.2018. ABIREG.RU – Сотрудники липецких управлений МВД, ФСБ и Росгвардии задержали 11 участников организованной группы по факту незаконной банковской деятельности, сообщили в областном УМВД. В ходе сомнительных операций подозреваемые заработали 9,5 млн рублей.

В УМВД пояснили, что задержанные незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные юрлица. Злоумышленники получали процент от каждой произведенной финансовой операции. В результате обысков у них изъяли учредительные документы компаний, отчеты о финансово-хозяйственной деятельности, печати и деньги.

Имена подозреваемых и юридические лица не раскрываются.

Областное УМВД по данному факту возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Фигуранты дела сейчас находятся под подпиской о невыезде.

Подписывайтесь на Абирег в Дзен и Telegram
Комментарии 2