Воронеж. 18.06.2020. ABIREG.RU – Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Курской области передал в суд уголовное дело воронежского бизнесмена, уклонившегося от уплаты НДС, сообщили в ведомстве.
Бизнесмен обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в крупном размере»). Имя подсудимого в ведомстве не раскрывают. Согласно картотеке Промышленного районного суда Курска, речь идет о Дмитрии (Александровиче) Лукинове.
Следствие полагает, что преступные деяния бизнесмен совершил, будучи учредителем и руководителем фирмы, которая занималась строительством. В течение первых трех кварталов 2017 года организация уклонилась от уплаты НДС на общую сумму 23,8 млн рублей. Во время расследования для возмещения ущерба было арестовано имущество компании на сумму 54 млн рублей. Следователи также отмечают, что бизнесмен является жителем Воронежа.
Согласно данным Kartoteka.ru, Дмитрий Лукинов является руководителем ООО «Промвест», зарегистрированного в декабре 2016-го в Курске. Основной вид деятельности фирмы – оптовая торговля топливом. До сентября 2017-го господин Лукинов был единственным собственником организации. В 2017-м выручка «Промвеста» составила 304 млн рублей, чистая прибыль – 1 млн рублей. «Свежие» данные о финансовой деятельности отсутствуют. Ранее Дмитрий Лукинов также был учредителем нескольких фирм, одна из которых зарегистрирована в Воронеже.
