Воронеж. 31.05.2023. ABIREG.RU – Железнодорожный районный суд Орла вынес приговор трем организаторам финансовой пирамиды КПК «Финанс Инвест». Это следует из материалов суда.
Судом установлено, что с сентября 2016 по апрель 2019 года на территории восьми регионов, включая Орловскую область, осуществлял деятельность кредитный потребительский кооператив «Финанс Инвест», работавший по принципу финансовой пирамиды. Осужденные Светлана Иванова, Дарья Ласточкина и Денис Поповкин на протяжении трех лет создавали ложную рекламу о высоких процентах вклада, однако, получая деньги, расходовали их по своему усмотрению.
Таким образом, жертвами мошенников стали более 600 человек, а сумма ущерба превышает 291 млн рублей. Суд согласился с позицией гособвинения и приговорил членов компании к лишению свободы. Так, Светлану Иванову приговорили к шести с половиной годам колонии и штрафу в 500 тыс. рублей, Денису Поповкину дали шесть лет лишения свободы и штраф в 200 тыс. рублей, а Дарью Ласточкину приговорили к 4 годам колонии.
Кроме того, в целях возмещения ущерба потерпевшим на имущество преступников стоимостью более 150 млн рублей наложили арест.
ООО «Финанс Инвест» было зарегистрировано в Орле в 2016 году. Уставный капитал – 10 тыс. рублей. Директор – Елена Соломадина, учредитель – Денис Поповкин. Основной вид деятельности компании – покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений. Организация ликвидирована в ноябре 2019 года.
