WorldClass

22 февраля 2024, 03:37
Экономические деловые новости регионов Черноземья
Экономические деловые новости регионов Черноземья
Экономические новости Черноземья

Липецкая полиция возбудила уголовное дело в отношении банды теневых банкиров с оборотом 1,2 млрд рублей

21.09.2023 10:21
Автор:
Липецкая полиция возбудила уголовное дело в отношении банды теневых банкиров с оборотом 1,2 млрд рублей

Воронеж. 21.09.2023. ABIREG.RU – Следственная часть СУ МВД России по Липецкой области возбудила уголовное дело о незаконной банковской деятельности на 1,2 млрд рублей, сообщили в ведомстве.

Группа из пяти мужчин и трех женщин была задержана полицейскими и сотрудниками регионального УФСБ. Подозреваемым вменяется п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Предварительно установлено, что соучастники проводили переводы и инкассацию в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. При этом у них не было специального разрешения. Они использовали в этих целях подконтрольные организации и ИП.

За последние три года теневые банкиры провели операции на сумму более 1,2 млрд рублей. Размер незаконного дохода составил 168 млн рублей.

«Группировка действовала слаженно и четко, используя методы конспирации, что позволяло ей некоторое время не попадать в поле зрения оперативных служб», – отметили в полиции.

Фото с gorodrabot.ru

Комментарии 0