Воронеж. 21.09.2023. ABIREG.RU – Следственная часть СУ МВД России по Липецкой области возбудила уголовное дело о незаконной банковской деятельности на 1,2 млрд рублей, сообщили в ведомстве.
Группа из пяти мужчин и трех женщин была задержана полицейскими и сотрудниками регионального УФСБ. Подозреваемым вменяется п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Предварительно установлено, что соучастники проводили переводы и инкассацию в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. При этом у них не было специального разрешения. Они использовали в этих целях подконтрольные организации и ИП.
За последние три года теневые банкиры провели операции на сумму более 1,2 млрд рублей. Размер незаконного дохода составил 168 млн рублей.
«Группировка действовала слаженно и четко, используя методы конспирации, что позволяло ей некоторое время не попадать в поле зрения оперативных служб», – отметили в полиции.
Фото с gorodrabot.ru
