Прокуратура области отчиталась о пресечении схем легализации (отмывания) денежных средств на сумму более 296 млн рублей в 2026 году.
В случаях, когда прокуроры выявляют, что гражданско правовой спор инициирован для обхода процедур, предусмотренных законодательством о противодействии отмыванию преступных доходов, они вступают в процесс для обеспечения законности. В текущем году участие прокуратуры по делам такой категории заметно выросло: с 17 до 35 процессов. В результате удалось пресечь легализацию денежных средств на сумму свыше 296 млн рублей.
С участием представителей прокуратуры судами рассмотрено девять дел, напрямую связанных с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем. Наиболее распространенной схемой являются иски о взыскании задолженности по договорам займа, заключенным, как правило, между аффилированными лицами, когда бумажный займ используется для придания правомерного вида сомнительным денежным потокам.
В качестве примера надзорное ведомство приводит дело Коминтерновского районного суда Воронежа. По апелляционному представлению прокурора было отменено решение о взыскании задолженности по договору займа и процентов на общую сумму более 40 млн рублей. Прокуратура смогла доказать, что суд первой инстанции не дал надлежащей оценки обстоятельствам заключения договора между сторонами, не установил факт реальной передачи денег по займу и не проверил, как должник распоряжался заявленной суммой. Кроме того, суд не исследовал финансовые возможности кредитора — физического лица, которое якобы передало наличные средства в таком объеме.
По данным прокуратуры, подобные вмешательства позволяют блокировать попытки легализации сомнительных денежных средств через гражданские споры и обеспечивать выполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов.
