Up

WorldClass

Вы читаете новости региона:
Абирег Воронеж

Владимир Якуба

USD EURO

Богдаша

Главная Контекст Следователи прекратили дело о неуплате налогов на воронежском алюминиевом заводе «АВА-Трейд»

26.06.2019, 10:39

Следователи прекратили дело о неуплате налогов на воронежском алюминиевом заводе «АВА-Трейд»

Следователи прекратили дело о неуплате налогов на воронежском алюминиевом заводе «АВА-Трейд»

Воронеж. 26.06.2019. ABIREG.RU – СУ СК по Воронежской области прекратило уголовное дело в отношении подозреваемого в неуплате 20 млн рублей налогов директора коммерческой организации, производящей алюминий, сообщили в ведомстве.

По информации «Абирега», речь идет о генеральном директоре и совладельце семилукского алюминиевого завода ООО «АВА-Трейд» Леониде Арапове. Уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере») было возбуждено в сентябре прошлого года.

По версии следователей, подозреваемый в 2016 году заключил ряд фиктивных договоров с некой воронежской фирмой. Результаты от «мнимых финансово-хозяйственных взаимоотношений» были внесены в налоговые вычеты по НДС. Общая сумма неуплаченного налога составила более 20 млн рублей, сообщили в СК. Кроме этого, в ведомстве подчеркнули, что «благодаря грамотно спланированным следственным действиям подозреваемый в ходе предварительного следствия возместил ущерб с учетом пени и штрафа на сумму около 25 млн рублей». В свою очередь, стоит отметить, что в сентябре прошлого года господин Арапов сообщил «Абирегу», что завод уже тогда погасил вменяемую недоимку. В этот раз он отказался от комментариев.

Решение УФНС, легшее в основу уголовного дела, «АВА-Трейд» оспаривает в арбитражном суде. Компания пытается признать недействительным решение налоговиков о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Речь идет об оспаривании доначисления компании налога в сумме 20,7 млн рублей, пени – 3,2 млн рублей и штрафа – 1,4 млн рублей. Согласно документам суда, УФНС настаивает на законности своего решения. В доказательство налоговики приводят сомнительную, по их мнению, продажу «АВА-Трейдом» алюминиевого лома, который может быть использован в качестве сырья, своему контрагенту ООО «М-Корт» и последующую закупку алюминиевых чушек для производства продукции. Теперь ФНС необходимо доказать суду «нереальность операции», а компании господина Арапова – обосновать экономическую выгоду сделки с «М-Корт».

По данным Kartoteka.ru, ООО «АВА-Трейд» было образовано в 2008 году и входит в холдинг «АЛ5», 50% которого принадлежит Леониду Арапову. Другая половина разделена между Евгением Солодовым и Анной Лазаревой (40% и 10% соответственно). Выручка «АВА-Трейд» в 2017 году составила 2,2 млрд рублей, чистая прибыль – 11,9 млн рублей. Организация заплатила 21,5 млн рублей налогов.

Холдинг AL5 был образован Леонидом Араповым в 2016 году совместно с Сергеем Солодовым (экс-совладельцем аптечной сети «А5») и Василием Кононенко (главой подмосковного ООО «Международная алюминиевая компания»). Объединяет воронежский завод, площадку в подмосковном Павловском Посаде, а также ростовские алюминиевые предприятия в Белой Калитве. Холдинг занимается производством профилей методом экструзии из слитков алюминиевых сплавов.

ООО «М-Корт» зарегистрировано в 2014 году в Новой Усмани Воронежской области. По данным Kartoteka.ru, компания занимается оптовой торговлей отходами и ломом. Выручка организации в 2016 году достигла 2,7 млрд рублей, чистая прибыль составила 9,8 млн рублей. Компания заплатила 26,6 млн рублей налогов. Руководителем и единственным собственником компании «М-Корт» является Евгений Смотраков.

Инна Гресева
Комментарии на Facebook.com
Добавьте «Абирег» в свои избранные источники
Вопрос недели
Как ваша компания отслеживает здоровье сотрудников?
Сотрудники по желанию самостоятельно проходят диспансеризацию
Ежегодная диспансеризация проводится для всего коллектива за счет компании
Этот процесс не контролируется
Никак, а профосмотры неэффективны и очень поверхностны
Планируем ввести ежегодную обязательную диспансеризацию
 2895 
Защита: Введите код c картинки
Результаты
Комментарии к публикациям
Ну да, сейчас план производства 1500-2000 тыс гидроцилиндров в месяц. Сказочник тот еще.
Сергей, 23.01.2020, 17:44:17
Поздравляю!
Мокий Парменыч, 23.01.2020, 16:58:07
Ну и где реакция?! Жуликов наказали? Или все по прежнему
Коля, 23.01.2020, 15:43:30
чиновники нашли новый нацпроэкт! построить стену и освоить деньги из бюджета н а это. Это ж сколько миллионов можно украсть на этом !!! Думаю ...
Радим, 23.01.2020, 15:30:31
Жду в гости.
СИЗО, 23.01.2020, 13:08:11
"Что у людей в головах?" --- Да в каких головах то ? Хотел было вспомнить Высоцкого - про товарищей ученых и картошку на тамбовщине , а тут вон - "...
сосед, 23.01.2020, 12:40:32
Теперь вся воронежская тусовочка, которая наперегонки бежала лобызать руки дорогому А.В., и не поздоровается с ним.
гость, 23.01.2020, 12:27:47
СВЕЖИЕ НОВОСТИ НА ПОЧТУ

ZHD

Русфонд Воронеж

Orphus

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru

IOS Android
Картотека
Группа Абирег использует систему проверки контрагентов Картотека.ru
Создание сайта - "Алекс"

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru