Up

Резиденции Галереи Чижова

Вы читаете новости региона:
Абирег Воронеж

Рейтинг влиятельности Воронежской области

USD EURO

АбирегPR

Главная Контекст Воронежский маслозавод заподозрили в многомиллионной налоговой афере

29.05.2020, 13:17

Воронежский маслозавод заподозрили в многомиллионной налоговой афере

Воронежский маслозавод заподозрили в многомиллионной налоговой афере

Воронеж. 29.05.2020. ABIREG.RU – Следственные органы СК РФ по Воронежской области возбудили многоэпизодное уголовное дело о мошенническом возмещении НДС руководителем одной из коммерческих организаций, сообщили в ведомстве.

Имя подозреваемого в СК не раскрывают. По данным «Абирега», речь идет о директоре ООО «Воронежский завод растительных масел» Альберте Давлетшине.

СК возбудил дело по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах, путем незаконного возмещения НДС»). Факты противоправной деятельности выявлены при взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ и УЭБ и ПК ГУ МВД.

По версии следствия, топ-менеджер в период с 2014 по 2017 год вместе с иными лицами по предварительному сговору представлял в налоговые органы заведомо ложные сведения в декларациях НДС. В документах содержались ложные данные о суммах НДС, подлежащих возмещению. По информации ведомства, они образовались в связи с фиктивными сделками по покупке сельскохозяйственной продукции. Ущерб от действий подозреваемого оценивается более чем в 40 млн рублей.

Как пояснил «Абирегу» представляющий интересы подозреваемого адвокат Василий Губин, его подзащитный вину не признает, так как мошеннических схем он не создавал. По словам юриста, следствие указывает на взаимодействие господина Далетшина с двумя поставщиками сырья, которые уже ликвидированы. Речь идет о местных ООО «Аграрная инвестиционная компания» и ООО «Агроресурс».

«Фирмы, которые, по версии следствия, созданы руководством завода специально для мошеннических схем, не имеют к подзащитному отношения. Он эти фирмы не создавал и ими не руководил. Эти фирмы осуществляли деятельность и работали не только с заводом, но и с другими организациями. То есть если человек создает фиктивную фирму для себя. Зачем ему с другими организациями работать? Кроме того, данные компании участвовали в различных судебных процессах и не связаны с заводом растительных масел», – отметил адвокат.

Также СК указывает на мошеннические действия группы лиц. Однако Василий Губин не смог пояснить, о каких подозреваемых идет речь. По данным следствия, в ближайшее время двоим фигурантам будет избрана мера пресечения.

ООО «Воронежский завод растительных масел» создано в Верхнехавском районе в 2009 году. По данным Kartoteka.ru, уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности – производство растительных и животных масел и жиров. Компания в равных долях принадлежит Альберту Давлетшину и замдиректора Михаилу Комендровскому. Выручка завода в 2018 году составила 2,01 млрд рублей, чистая прибыль – 3,37 млн рублей.

Анастасия Кочкина
(473) 212-02-88
Комментарии на Facebook.com
Добавьте «Абирег» в свои избранные источники
Вопрос недели
Что, на ваш взгляд, стоит разместить на Петровской набережной, проект обновления которой сейчас готовится?
Удобную прогулочную зону с местами для отдыха
Аквапарк
Американские горки
Канатную дорогу
Застроить коммерческой недвижимостью и жильем
И так хорошо
 5732 
Защита: Введите код c картинки
Результаты
Комментарии к публикациям
А вот интересно, на основании чего приставы производство возбудили, если, как говорят, исполнительные листы изъяли следователи?
Никита, 10.07.2020, 17:44:58
У Олега Соломенцева это уже 4-й обвинительный приговор в багаже: svet.lawyer/ soloma/ Но дело в том, что он заключил досудебное соглашение, поэтому на ...
Svet, 10.07.2020, 17:09:36
Не судьба стать депутатом. А так хочется....
Кира, 10.07.2020, 11:11:27
Да нет никакого проекта, даже если это чудо-юдооборудование завезут, потом легко вывезти можно и продать, ресейл делает чудеса
Зорин, 10.07.2020, 10:48:46
Место неплохое, можно легко поднимать лям и особенно не париться, ну раз в пять лет аккредитация, там студенты подрались, крыша протекла и все такое. ...
Бауман, 10.07.2020, 10:46:26
Сосед чуток добавим: "переехавший в Германию по репатриации соотечественников, ничего там не добившийся и пытающийся в "лапотной" России поднять бабла
Федор, 10.07.2020, 10:30:30
Спартак и 50 лет назад всех устраивал, вот если бы он из Комсомольца конфетку сделал, тогда орел, а так любитель бобосов в центре лежащих
Контингент, 10.07.2020, 10:27:09
СВЕЖИЕ НОВОСТИ НА ПОЧТУ

ZHD

Русфонд Воронеж

Orphus

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru

IOS Android
Картотека
Группа Абирег использует систему проверки контрагентов Картотека.ru
Создание сайта - "Алекс"

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru