Воронеж. 19.07.2022. ABIREG.RU – Следственная часть ГУ МВД по Воронежской области завершила расследование уголовного дела о незаконных банковских операциях на 360 млн рублей, сообщили в ведомстве.
Речь идет о четырех членах организованной группы, которым вменяются п. «а», «б» ч. 2. ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Имена фигурантов дела в сообщении не раскрываются. Дело направлено в Ленинский райсуд Воронежа. Материалы пока не поступили, судя по картотеке.
По версии следствия, обвиняемые в возрасте от 36 до 39 лет в период с марта 2016 по июль 2019 года через 11 компаний обналичивали средства своих клиентов. Они проводили инкассацию и кассовое обслуживание без специального разрешения.
В качестве вознаграждения фигуранты получали комиссию в 5% от средств, поступивших на счета подконтрольных им компаний. Таким образом, они незаконно получили более 18 млн рублей дохода. А общая сумма «обналички» превысила 360 млн рублей.
Недавно в Ленинский райсуд поступило аналогичное уголовное дело в отношении бывшего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в обналичивании 160 млн рублей.
