WorldClass

17 июня 2024, 13:28
Экономические деловые новости регионов Черноземья

erid: 2vtzqwo6nff

Экономические деловые новости регионов Черноземья
Экономические новости Черноземья

Очередное уголовное дело об «обнале» в Воронеже на 360 млн рублей ушло в суд

19.07.2022 13:24
Автор:
Очередное уголовное дело об «обнале» в Воронеже на 360 млн рублей ушло в суд

Воронеж. 19.07.2022. ABIREG.RU – Следственная часть ГУ МВД по Воронежской области завершила расследование уголовного дела о незаконных банковских операциях на 360 млн рублей, сообщили в ведомстве.

Речь идет о четырех членах организованной группы, которым вменяются п. «а», «б» ч. 2. ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Имена фигурантов дела в сообщении не раскрываются. Дело направлено в Ленинский райсуд Воронежа. Материалы пока не поступили, судя по картотеке.

По версии следствия, обвиняемые в возрасте от 36 до 39 лет в период с марта 2016 по июль 2019 года через 11 компаний обналичивали средства своих клиентов. Они проводили инкассацию и кассовое обслуживание без специального разрешения.

В качестве вознаграждения фигуранты получали комиссию в 5% от средств, поступивших на счета подконтрольных им компаний. Таким образом, они незаконно получили более 18 млн рублей дохода. А общая сумма «обналички» превысила 360 млн рублей.

Недавно в Ленинский райсуд поступило аналогичное уголовное дело в отношении бывшего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в обналичивании 160 млн рублей.

Подписывайтесь на Абирег в Дзен и Telegram
Комментарии 1