Up

Вы читаете новости региона:
USD EURO

Вопрос недели
Каким, на ваш взгляд, будет результат объединения Воронежского мехзавода и КБХА?
Воронеж станет столицей отечественной космонавтики
Наконец-то перестанут падать «Протоны»
Очередной «распил», и ничего больше
Пока в российской космической отрасли бардак, никакие объединения не помогут
 5440 
Защита: Введите код c картинки
Результаты

Комментарии к публикациям
Фейс закопателя прекрасного предприятия когда-то.
Сабуров, 21.08.2019, 09:04:25
Да, ничего святого не осталось у некоторых деляг. И неужели нашёлся тот чиновник, кто подмахнул документ о передаче собственности на участок? Если это...
шапоклякс, 21.08.2019, 01:07:02
Однозначно поменяется! Будете ездить на старых автобусах. Не хотите платить - получайте развалюхи.
Взгляд изнутри, 20.08.2019, 22:23:04
...ракета-носитель =Ангара=... 15лет назад переименовали в =Ангар= по понятным причинам... Чистый убыток-52,69млн.руб. Грязными -52,69млн.доллар.
Виктор, 20.08.2019, 21:52:44
...намерен сосредоточится на депутатской деятельности.Это не намерения,а прямая обязанность. ...планирует зарабатывать на сдаче в аренду...Ты коммер...
Виктор, 20.08.2019, 21:20:58
Слава Богу! Неужели что-то поменяется у нас к лучшему...
Виктор, 20.08.2019, 18:34:25
Высадить новый лес? Разбить парк вместо старых яблонь? Не, не по-воронежски это... А разгребать это "наследие" потом лет через 30, когда город преврат...
шапоклякс, 20.08.2019, 18:25:16

Главная Контекст

27.07.2018, 17:30

Воронежский банкир Илья Шепелев получил два года условного срока за групповой «обнал»

Воронеж. 27.07.2018. ABIREG.RU – Судья Центрального районного суда Воронежа Ирина Бурчакова признала виновным в незаконной банковской деятельности (п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) бывшего управляющего партнера местного подразделения АКБ «Русский финансовый альянс» (РФА, лишен лицензии) Илью Шепелева. Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Там пояснили, что господин Шепелев приговорен к лишению свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года. Дело рассматривалось в особом порядке: обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд установил, что с декабря 2012 года по июль 2016-го Илья Шепелев, являясь одним из организаторов и руководителей организованной преступной группы, осуществлял незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения. Его целью были незаконное обналичивание денежных средств в интересах третьих лиц и вывод денежных масс из-под госконтроля. По подсчетам прокуратуры, преступный доход Ильи Шевелева достиг почти 45 млн рублей. Эти деньги конфискованы в доход государства.

Уголовное дело господина Шепелева было возбуждено воронежским управлением ФСБ два года назад. Тогда силовики заподозрили в незаконной банковской деятельности и местного предпринимателя Илью Лисунова, однако ему удалось скрыться от правосудия. По данным источников «Абирега», он находится в международном розыске.

   
Сергей Толмачев
(473) 212-02-88
 
 


Добавьте «Абирег» в свои избранные источники
СВЕЖИЕ НОВОСТИ НА ПОЧТУ

Система Orphus

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru

Картотека
Группа Абирег использует систему проверки контрагентов Картотека.ru
Создание сайта - "Алекс"

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru

Яндекс.Метрика