Воронеж. 27.07.2018. ABIREG.RU – Судья Центрального районного суда Воронежа Ирина Бурчакова признала виновным в незаконной банковской деятельности (п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) бывшего управляющего партнера местного подразделения АКБ «Русский финансовый альянс» (РФА, лишен лицензии) Илью Шепелева. Об этом сообщили в облпрокуратуре.
Там пояснили, что господин Шепелев приговорен к лишению свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года. Дело рассматривалось в особом порядке: обвиняемый полностью признал свою вину.
Суд установил, что с декабря 2012 года по июль 2016-го Илья Шепелев, являясь одним из организаторов и руководителей организованной преступной группы, осуществлял незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения. Его целью были незаконное обналичивание денежных средств в интересах третьих лиц и вывод денежных масс из-под госконтроля. По подсчетам прокуратуры, преступный доход Ильи Шевелева достиг почти 45 млн рублей. Эти деньги конфискованы в доход государства.
Уголовное дело господина Шепелева было возбуждено воронежским управлением ФСБ два года назад. Тогда силовики заподозрили в незаконной банковской деятельности и местного предпринимателя Илью Лисунова, однако ему удалось скрыться от правосудия. По данным источников «Абирега», он находится в международном розыске.
UPD. 10 января 2020 года условное осуждение отменено, судимость снята в связи с исправлением осужденного.
