Up

WorldClass

15 мая 2021, 11:47
Экономические деловые новости регионов Черноземья
16+

HeadHunter

Главная / Контекст / Гуляющее почти год дело о махинациях в офисе лопнувшего банка вернулось в воронежский суд

23.03.2021, 09:01

Гуляющее почти год дело о махинациях в офисе лопнувшего банка вернулось в воронежский суд

Воронеж. 23.03.2021. ABIREG.RU – Уголовное дело о мошенничестве тамбовского бизнесмена Рустама Шамояна и бывшего сотрудника воронежского операционного офиса Банка расчетов и сбережений Вадима Чугунова на 43 млн рублей вновь поступило в Центральный районный суд Воронежа. Это следует из картотеки суда.

Начать рассмотрение дела по существу не могут уже более года. В феврале 2020-го оно поступило в Ленинский райсуд Тамбова по месту нахождения управления Росреестра, где, как полагают следователи, и было завершено преступление. Но оттуда его направили в Центральный райсуд Воронежа, где располагался бывший офис Банка расчетов и сбережений. Но и воронежский суд не стал рассматривать дело и направил документы в Замоскворецкий райсуд Москвы – по месту нахождения потерпевшего. Это решение обвиняемые обжаловали в Воронежском областном суде, который отменил его и направил дело на новое рассмотрение. После чего 19 марта дело было зарегистрировано в Центральном районном суде Воронежа.

Напомним, речь идет об уголовном деле по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В его основу легли события, происходившие в 2013-2016 годах. В августе 2013-го и в январе 2014-го фирма Рустама Шамояна ООО «Фортуна-плюс» открыла в операционном офисе «Воронежский» Банка расчетов и сбережений две кредитные линии под залог обширного списка расположенной в Тамбове недвижимости. После заключения договоров фирма получила от банка 90 млн рублей. Как указано в материалах дела, к моменту отзыва у кредитной организации лицензии (в начале августа 2015 года) компания вернула в счет погашения основного долга и процентов почти 46,67 млн рублей.

Как полагает обвинение, незадолго до отзыва лицензии господин Шамоян и на тот момент начальник отдела по работе с клиентами Банка расчетов и сбережений Вадим Чугунов вступили в сговор с целью обмануть кредитную организацию. В результате, по версии следствия, в Росреестр было представлено поддельное заявление о погашении обременения в отношении нескольких объектов недвижимости. Росреестр не заметил подделки. Через некоторое время имущество перешло в собственность родственника господина Шамояна.

После этой «сделки» и отзыва у банка лицензии обвиняемые продолжили освобождение активов. Уволившийся к тому моменту из банка Вадим Чугунов с помощью старой нотариальной доверенности якобы предоставил в Росреестр еще одну порцию поддельных документов, подтверждающих полное погашение задолженности фирмы господина Шамояна, и заявление об освобождении остальной недвижимости от обременения. После освобождения активы были переписаны на других лиц. По подсчетам следствия, ущерб банку превысил 43,33 млн рублей.

Рустам Шамоян – бывший депутат Тамбовской гордумы и брат находящегося в розыске предпринимателя Джамала Шамояна. В марте 2020-го Рустам, владевший несколькими строительными компаниями, получил два года колонии за мошенничество при реконструкции школы-интерната в Рассказово. В данный момент он проходит процедуру личного банкротства. Судя по материалам уголовного дела, Вадим Чугунов являлся членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса на одном из избирательных участков Воронежа.

Инна Гресева
Комментарии 0
СМИ2
TOP100

ПрессИндекс

Самое читаемое