Еще два контрагента хотят включиться в банкротство тамбовского нефтетрейдера с требованиями на 206 млн рублей

Воронеж. 31.03.2024. ABIREG.RU – АО «Согаз» и ПАО АКБ «Металлинвестбанк» хотят включиться в реестр кредиторов с требованиями на 67,5 млн и 138,5 млн рублей соответственно в банкротстве крупной котовской нефтяной компании ООО «Торговый дом «Транссервис». 

Ранее между компаниями не было разбирательств в суде. Отметим, недавно в банкротство тамбовской компании включилась столичная фирма «Импэксисфтехим» с требованиями на 321,6 млн рублей. 

В ноябре прошлого года в реестр кредиторов включилось УФНС по Тамбовской области. Сумма исковых требований составляет 469,5 млн рублей.

Заявление о вступлении в дело подал московский нефтяник «ЛЛК-Интернешнл» с требованием на 369,2 млн рублей. Ранее компания обращалась в суд с целью взыскать 451 млн с «Транссервиса», однако суд удовлетворил иск частично – на 369,2 млн рублей. 

Также в сентябре АО «Джей энд Ти Банк» подало заявление в Арбитражный суд Тамбовской области о вступлении в банкротное дело. Сумма исковых требований составляет 123,5 млн рублей. В банкротное дело также вступили «Краснодаравтодорсервис», «Мобитэк» и «ХимТрансГрупп». Помимо этого, АО «Юникредит Банк» опубликовало сообщения на Федресурсе, что собирается вступить в дело о банкротстве тамбовской нефтяной компании.

Банкротный иск к компании был направлен в феврале 2023 года от АО «Акционерный банк «Россия». Сумма требований составила 91,7 млн рублей. Тогда же налоговая приостановила операции по всем счетам фирмы.

Процедура наблюдения в отношении компании была введена 18 октября. В начале ноября должник подал апелляционную жалобу на это решение. Суд пока оставил ее без движения.

Отметим, в начале сентября прошлого года стало известно, что в отношении генерального директора и совладельца ТД «Транссервис» Павла Корчагина возбуждено уголовное дело. Мужчину заподозрили в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, глава организации включал в налоговые декларации за 2018-2020 годы ложные сведения и впоследствии передавал данные в налоговую. Общая сумма неуплаченных налогов составила 323 млн рублей.

По собственным данным компании, «Транссервис» занимается продажей нефтепродуктов с 2007 года. В основном фирма реализует различные виды битума, мазута и дизельного топлива. Предприятие сотрудничает с 10 нефтеперерабатывающими заводами, такими как АО «Куйбышевский НПЗ», АО «Рязанская НПК», АО «Ангарская НХК», АО «Сызранский НПЗ». Отгрузку нефтепродуктов производят только по территории России.

ООО «ТД «Транссервис» зарегистрировано в 2010 году в Котовске Тамбовской области. Уставный капитал – 90 млн рублей. Учредителями являются Павел Корчагин (81,25%), Сергей, Дарья и Раиса Осмоловские (по 6,25% у каждого). Выручка компании за 2022 год составила 4,8 млрд, чистая прибыль – 43,8 млн рублей. Основной вид деятельности предприятия – оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.