Воронеж. 09.08.2017. ABIREG.RU – Воронежский областной суд оставил в силе заключение под стражу до начала декабря известного в городе ресторатора Максима Скоркина, фигурирующего в уголовном деле о незаконной банковской деятельности, подтвердили в суде.
Там пояснили, что облсуд оставил без удовлетворения жалобу защиты господина Скоркина на постановление Центрального райсуда, отправившего ресторатора в СИЗО до 5 декабря. Судья согласился с позицией правоохранительных органов, опасающихся того, что Максим Скоркин может скрыться и оказать давление на свидетелей.
Напомним, в июне этого года ГУ МВД России по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 и ч. 2 ст. 172 УК РФ – «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность», фигурантами которого стали 20 человек. Среди них – местный предприниматель Максим Скоркин. По версии следствия, участники предоставляли заинтересованным лицам услуги по обналичиванию и перечислению денежных средств со счета фиктивной организации. Банковские операции происходили по фиктивным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров.
С февраля 2015 до июня 2017 года обнальщики сумели извлечь доход на сумму более 20 млн рублей. Преступления совершались на территории Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской и Московской областей, а также Краснодарского края. Для своей деятельности злоумышленники использовали более 200 подконтрольных фирм-однодневок и банковские карты, оформленные на 1,8 тыс. подставных лиц.
Отметим, что Максим Скоркин в начале 2014 года был приговорен Ленинским районным судом Воронежа к пяти годам условного заключения за мошенничество с кредитами банка «Инвестиционный союз» на сумму 20 млн рублей. Кроме того, предприниматель обвинялся в неуплате НДС на 12 млн рублей.
Максим Скоркин известен в Воронеже в первую очередь как ресторатор. Под его контролем в разное время находились такие заведения, как бар Diablo, кофейни «Чао-какао» и «MeSто», кафе «Время Че» и ресторан Dissidents Club Vinoteca.
