Воронеж. 02.06.2021. ABIREG.RU – Центральный банк России начал публиковать список компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. В этом перечне уже более двух десятков компаний, работающих в регионах Черноземья.
Так, по данным регулятора, в Воронежской области ЦБ обнаружил порядка четырех компаний, которые занимаются нелегальным кредитованием, – ООО Микрокредитная компания «Артемида», ООО «Опал», ООО «Мегаполис», ООО Микрокредитная компания «Воронежский областной фонд микрокредитования». Помимо этого признаками финансовой пирамиды обладает ООО «Холодинвест».
В Курской области ненадежными считаются ООО МКК «Пирс», ООО «Алекс инвест32», ООО МКК «Алекс инвест46», Discount-store007, ООО «Арт инвест», ООО Лизинговая компания «Регион», Национальный потребкооператив «Ваш золотой резерв». В Липецкой области регулятор насчитал три подобных компании – комиссионный магазин «Компром» (также ведет работу в Белгородской области), ООО «Финлайн-лизинг» и ООО «Залоговой центр Черноземья». В список также попали тамбовский ломбард на Моршанском шоссе и местное ООО МКК «Мичуринские займы». Из Белгородской области в этом списке оказались ООО «Белгород-Финанс», ООО МКК «ТСТ Гладиатор» и ООО МКК «Экспрессфинанс».
В ЦБ пояснили, что вышеперечисленные компании обнаружили через собственную систему мониторинга и благодаря обращениям граждан и организаций. Чтобы прекратить деятельность незаконных организаций, регулятор будет блокировать сайты компаний и обращаться в правоохранительные органы. Список ненадежных фирм будет пополняться.
