Воронеж. 23.01.2023. ABIREG.RU – Прокуратура Октябрьского района Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о сокрытии денежных средств в отношении бывшего директора ООО «Жилищная инициатива – 5» Юрия Горбунова, сообщили в ведомстве. Компания входит в строительный холдинг «Козерог» Павла Горбунова.
После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Октябрьский райсуд Тамбова для рассмотрения по существу.
Господину Горбунову вменяется ч. 2 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере»).
Следствие полагает, что руководитель компании, зная о долгах перед налоговой, направил 15 млн рублей на другие цели, не связанные с уплатой налогов.
Владелец компании Павел Горбунов от комментариев отказывается.
В отношении «Жилищной инициативы – 5» открыто дело о банкротстве по заявлению налоговой, введена процедура наблюдения. Другие структуры холдинга «Козерог» также проходят процедуры банкротства.
По данным Kartoteka.ru, компания полностью подконтрольна Павлу Горбунову. С апреля прошлого года он ее возглавляет. До этого с февраля 2021 года компанией руководил Юрий Павлович Горбунов. Выручка в 2021 году составила 382,2 млн рублей, что вполовину меньше результата прошлого года. Убыток достиг 100 млн рублей.
