Прокуратура Воронежской области продолжает проводить процессуальную проверку по заявлению воронежской предпринимательницы Ирины Панковой, ювелирные магазины которой были ограблены в 2013 году. Предпринимательница указывает на признаки незаконной реструктуризации агентства безопасности «Волк», с помощью которой бывшие владельцы компании ушли от выплаты долга в 10 млн рублей за неисполнение договорных обязательств. В середине августа СУ СКРФ по региону отказало в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего владельца АБ «Волк» (после переименования – ООО «Перспектива»), депутата гордумы, члена «Единой России» Михаила Гамбурга. Законность этого решения до сих пор на проверке у прокуратуры.
Проверка пришлась на разгар предвыборного периода, когда региональная и городская политическая повестка традиционно становится заметно осторожнее. Как правило, участники кампаний, чиновники и ведомства стремятся не создавать лишних репутационных поводов и не усиливать чувствительные темы в отношении парламентариев различных уровней.
Отметим, что УПК РФ предусматривает разные сроки проведения проверки в зависимости от процессуального порядка. Жалоба на отказ в возбуждении уголовного дела рассматривается как правило в течение трех суток; в исключительных случаях – до 10 суток.
Напомним, что в 2016 году арбитражный суд взыскал с охранного предприятия 10 млн рублей в пользу предпринимательницы. Однако добиться фактической выплаты она до сих пор не смогла. Летом 2015 года АБ «Волк» переименовывают в ООО «Перспектива» и перерегистрируют. Управление отдано сторонней УК «Траст-Стар». Через полгода охранные лицензии компании аннулируются. В начале 2016 года «Перспектива» переуступила «В-Секьюрити» все свои встречные требования к Ирине Панковой на общую сумму 211,7 тыс. рублей. В итоге на ООО «Перспектива» остались почти одни долги. Позднее компания была исключена из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью сведений. К тому моменту у нее фактически уже не было активов, а только долги.
Госпожа Панкова считает, что действия, предшествовавшие фактическому прекращению деятельности компании, могли быть направлены на вывод предприятия из-под ответственности перед кредитором. Их, кстати, о произошедших изменениях не предупредили, в обход закона.
Историю осложняют номинальные руководители охранного агентства, которые появились на горизонте вместе с долгом. В конце 2016 года директором ООО «Перспектива» был записан Геннадий Никитин, который в судах открыто заявлял о своей номинальности. Примерно тогда же, судя по данным из открытых источников, было подано заявление Михаила Гамбурга о выходе из состава участников компании. В судах, правда, он говорил, что с 2015 года к компании отношения не имеет. Это расхождение пока никто не объяснил. В итоге весь долг в 10 млн рублей после исключения в 2020 году компании из ЕГРЮЛ лег на Геннадия Никитина. Сам номинальный глава компании утверждает, что после подписания сомнительных документов, о содержании которых не знал, долгое время лежал в психоневрологическом диспансере, а после уехал на реабилитацию в Тулу, где и живет до сих пор. Он предоставлял суду необходимые справки, но там во внимание их не приняли. Вед только в рамках уголовного дела можно установить, имелись ли в действиях учредителя компании признаки умысла на вывод активов и уход от исполнения обязательств перед кредиторами, а также определить степень его ответственности.
«Все это выглядит как вполне понятная схема: пока пострадавший пытается защитить свои права, у должника есть время все переоформить и оставить после себя только долги. И если на такие истории никто не реагирует, у непорядочных бизнесменов возникает ощущение, что так можно делать без последствий. Сейчас пострадавший, фактически, остается один на один со своей проблемой — несмотря на свою правоту, суды, документы и годы попыток добиться справедливости. Поэтому важен прецедент. Важно показать, что за каждое правонарушение придется отвечать перед правоохранителями», — говорит Ирина Панкова.
