Воронежская предпринимательница Ирина Панкова направила открытое обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Александру Гуцану. Она просит проверить обстоятельства прекращения деятельности ООО АБ «Волк», позднее переименованного в ООО «Перспектива», а также законность отказа в возбуждении уголовного дела в отношении представителей компании. Охранное агентство должно было выплатить ей 10 млн рублей долга за плохую организацию работы: преступники смогли ограбить 2 ювелирных магазина предпринимательницы и беспрепятственно скрыться. Компания от выплаты долга ушла, ликвидировавшись. Ответственности за это никто не понес.
Спор связан с двумя нападениями на ювелирные салоны «Нефертити» в Воронеже в 2013 году. Охрану объектов обеспечивало АБ «Волк» Михаила Гамбурга, но свои обязанности компания выполнила плохо. В 2016 году Арбитражный суд поддержал доводы предпринимательницы о ненадлежащем исполнении охранным агентством своих обязательств и взыскал с предприятия 10 млн рублей в пользу пострадавшей стороны.
Несмотря на решение в пользу предпринимательницы, компании удалось уйти от выплат – организацию «опустошили» и ликвидировали, а долг в итоге лег на номинального директора, который не знал о существовании юрлица и не принимал участия в управлении.
Нарушения, на которые указывает Ирина Панкова в обращении:
Вывод активов. В 2014 году по тому же адресу и с теми же телефонами, что и у АБ «Волк», были зарегистрированы ООО «В-Секьюрити» и ООО «Волк-Безопасность», близкие к Михаилу Гамбургу. После этого основные средства АБ «Волк» сократились почти на 90%. В 2015 году компанию переименовали в ООО «Перспектива». Позднее в обществе менялись собственники и руководители. ООО «Перспектива» уступило ООО «В-Секьюрити» права требования к Ирине Панковой на 211,7 тыс. рублей. При этом обязательства перед кредиторами, включая задолженность в 10 млн рублей, остались у компании-должника.
Ликвидация компании. Летом 2015 года АБ «Волк» переименовывают в ООО «Перспектива» и перерегистрируют в Тамбове. Управление отдано сторонней УК «Траст-Стар». Через полгода охранные лицензии компании аннулируются. В марте 2016 года арбитраж признал вину охранного предприятия и взыскал с него компенсацию в 10 млн рублей в пользу Ирины Панковой. Исполнительное производство завершилось только в 2019 году – приставы не нашли следов «Перспективы» в Тамбове, поэтому денег предпринимательница не получила. В 2020 году компания была исключена из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью сведений.
Номинальный директор. В 2016 году директором «Перспективы» был записан Геннадий Никитин. Сам Никитин утверждает, что не управлял компанией и не принимал решений от ее имени. По его словам, в 2016 году неизвестные люди, пользуясь его уязвимым состоянием, отвезли к нотариусу, где он подписал несколько документов, не осознавая их содержания и возможных последствий. О том, что он являлся руководителем ООО «Перспектива» и несет ответственность по долгу в 10 млн рублей, Никитин, по его словам, узнал спустя много лет. В момент основных событий, которые привели к ликвидации компании, он лежал в психоневрологическом диспансере, а после проходил реабилитацию в Туле, где живет по сей день. Сейчас Геннадий Никитин работает волонтером в реабилитационном центре и воспитывает малолетнего ребенка.
«Я никогда не управлял этой компанией, не принимал решений, не распоряжался ее деньгами и до последнего не знал, что она вообще существует. Все это я пытался объяснить суду и правоохранителям, предоставлял документы о лечении и проживании, но меня не услышали. Я даже просил адвоката Михаила Гамбурга о личной встрече с ним, но мне отказали в довольно резкой форме…
Одна неосмотрительная подпись пускает под откос наши планы на полноценную жизнь. Я не снимаю с себя вину за ту неосмотрительную подпись, но я физически не имел отношения к образованию этого долга и просто стал жертвой противоправных действий злоумышленников», - пишет он.
Кредиторы оставались в неведении. Кредиторы, как утверждается, не были надлежащим образом уведомлены ни о переименовании и перерегистрации компании из Воронежа в Тамбов, ни о смене ее руководителей и участников, ни о последующем исключении ООО «Перспектива» из ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица с недостоверными сведениями. И это также является нарушением законодательства.
Госпожа Панкова ранее обращалась в правоохранительные органы. Материалы проверки передавались между Воронежской и Тамбовской областями. После вмешательства прокуратуры их направили на дополнительное рассмотрение. Затем УМВД передало материалы в региональное управление СКР, где было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Сейчас прокуратура проверяет законность этого решения.
По словам предпринимательницы, в хронологии событий явно прослеживаются многочисленные нарушения законодательства о реструктуризации, которые попадают под ч.2 ст. 173.1 УК РФ.
В своем обращении Ирина Панкова просит СКР и Генпрокуратуру проверить действия лиц, связанных с ООО АБ «Волк» и ООО «Перспектива». Речь идет о перерегистрации компании, движении активов, передаче прав требования, смене собственников и директоров, а также использовании номинальных лиц.
Отдельно предпринимательница просит оценить законность ареста ее счетов и ограничения на выезд из России. Эти меры были введены в рамках взыскания 60 тыс. рублей судебных расходов в пользу Михаила Гамбурга.
«Считаю сложившуюся ситуацию особенно несправедливой, поскольку я являюсь потерпевшей стороной в этом деле. Но в результате с меня взыскиваются судебные расходы и исполнительский сбор с применением мер принудительного исполнения, тогда как решение о взыскании в мою пользу 10 млн рублей осталось неисполненным. При этом денежные средства взыскиваются в пользу Михаила Гамбурга — лица, чьи действия и роль в возникновении обязательств ООО АБ «Волк» / ООО «Перспектива» являлись предметом моего иска и требуют проверки в рамках проводимой процессуальной проверки», – указала предпринимательница в обращении.
Редакция направит журналистские запросы в СКР и Генпрокуратуру для прояснения ситуации.
