Воронеж. 17.10.2019. ABIREG.RU – Сотрудники СУ СК РФ по Воронежской области завершили расследование уголовного дела об уклонении от уплаты 16 млн рублей налогов и мошенничестве 43-летнего директора компании, занимающейся монтажом и обслуживанием энергоустановок. Об этом сообщили в ведомстве.
Имя обвиняемого и название компании там не раскрыли. Источники «Абирега» в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о владельце ООО «Энергострой» Евгении Федосове.
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Уголовные дела возбуждены по материалам ГУ МВД России по Воронежской области, а также на основе данных налоговых проверок.
Как установили следователи, обвиняемый создал фиктивную схему договорных обязательств, согласно которой в бухгалтерский учет общества и, соответственно, налоговую отчетность были включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с аффилированными ему фирмами. В дальнейшем он предъявил к вычету налог на добавленную стоимость по контрагентам за четыре квартала 2015 года, три квартала 2016-го и три квартала 2017-го в размере около 15 млн рублей.
В основу эпизода о мошенничестве легла аналогичная схема. Как утверждают в СК, обвиняемый представил в налоговую декларацию по НДС за второй квартал 2016 года, в которой были отражены «заведомо ложные сведения о произведенных расходах по купле-продаже строительно-монтажных материалов и обслуживанию энергоустановок». В результате фирма вернула свыше 720 тыс. рублей. Полученными в результате совершения мошеннических действий денежными средствами обвиняемый распорядился по собственному усмотрению, подчеркнули в СК.
Согласно сообщению ведомства, директор «Энергостроя» признал вину в инкриминируемых преступлениях и частично возместил причиненный ущерб в сумме 500 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
По данным Kartoteka.ru, ООО «Энергострой» зарегистрировано в 2008 году. Уставный капитал – 10 тыс. рублей. Владелец и директор – Евгений Федосов (также руководит и владеет компаниями ООО «УК Энергострой» и ООО «Энергостройсервис»). Выручка «Энергостроя» в 2018 году составила 16,98 млн рублей (46,58 млн рублей годом ранее), чистый убыток – 2,16 млн рублей (годом ранее – прибыль в 23 тыс. рублей).
